公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-041

证券代码：872242 证券简称：新农人 主办券商：开源证券
广东新农人农业科技集团股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邓肖辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数84,499,825 股，占公司有表决权股份总数的 80.6564%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-041

4.高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配的预案》

1.议案内容：

截至2024年6月30日，公司合并报表未分配利润为94,400,491.79元，母公司未分配利润42,586,287.82元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股1.911股，本次权益分派共预计派送红股20,020,632股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具 体 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：

同意股数84,499,825股，占出席会议有本议案表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席会议有本议案表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席会议有本议案表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。
三、备查文件目录
（一）《广东新农人农业科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

广东新农人农业科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 9 日

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