公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-062

证券代码：872242 证券简称：新农人 主办券商：开源证券
广东新农人农业科技集团股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日以电话、短信方式
发出

5.会议主持人：董事长邓肖辉先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-062

公司目前正在进行重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规，则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，经本公司
向全国中小企业股份转让系统有限公司申请，公司股票已于 2024 年 11 月 26 日
起停牌，原定复牌时间不晚于 2024 年 12 月 25 日，现由于相关工作尚未完成，
公司申请将最晚复牌时间延期至 2025 年 1 月 24 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《广东新农人农业科技集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》
广东新农人农业科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 23 日

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