公告日期：2025-06-30

证券代码：872242 证券简称：新农人 主办券商：开源证券
广东新农人农业科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议地点：广州市黄埔区科学城开源大道 11 号 B1 栋 401 室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 14:00-16：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872242 新农人 2025 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司本次发行股份购买资产暨关联

1 √

交易之重大资产重组方案的议案》

《关于公司本次发行股份购买资产构成重

2 √

大资产重组的议案》

《关于公司本次发行股份购买资产构成关

3 √

联交易的议案》

《关于公司符合发行股份购买资产暨重大

4 √

资产重组有关条件的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合<非上市

5 公众公司重大资产重组管理办法>第四条规 √

定的议案》

《关于批准附生效条件的<广东新农人农业

科技集团股份有限公司与广东迪生力汽配

6 √

股份有限公司、广东安建龙投资运营有限公

司之发行股份购买资产协议>的议案》

《关于批准与本次重大资产重组有关的审

7 √

计报告的议案》

《关于批准与本次重大资产重组有关的评

8 √

估报告的议案》

《关于公司本次发行股份购买资产暨重大

9 资产重组涉及标的资产、发行股份定价依据 √

及公平合理性的议案》

……
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