公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-059

证券代码：872242 证券简称：新农人 主办券商：开源证券
广东新农人农业科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议地点：广州市黄埔区科学城开源大道 11 号 B1 栋 401 室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-059

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 18 日 14:00-14:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872242 新农人 2025 年 11 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于为控股子公司申请金融机

1 √

构综合授信提供担保的议案》

公司控股子公司广东迪生力绿色食品有限公司因日常经营需要向广东台山农村商业银行股份有限公司申请综合授信。公司拟为绿色食品上述综合授信提供担保，担保额度不超过人民币 1 亿元。本次担保的具体金额、期限及担保范围，

公告编号：2025-059

将根据绿色食品实际资金需求以其与授信银行最终签订的借款合同、担保合同等法律文件约定为准。

上述议案已经公司 2025 年 11 月 3 日召开的第六届董事会第二十六次会议
审议通过，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2025-056）、《预计担保的公告》（公告编号：2025-057）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行……
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