公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-062

证券代码：872242 证券简称：新农人 主办券商：开源证券
广东新农人农业科技集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室（具体地址：广州市黄埔区科学城开源大道 11 号 B1
栋 401 室）召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邓肖辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数142,228,453 股，占公司有表决权股份总数的 84.9657%。

公告编号：2025-062

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

为优化公司内部治理结构，根据《公司法》《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则，提名谭红建先生为公司董事，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，本次提名自 2025 年第四次临时股东会审议通过起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

上述议案已经公司 2025 年10月29日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-052）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 142,228,453 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

谭红建 董事 就任 2025-11-13 2025 年第四次临 审议通过
时股东会会议

邓力 董事 离任 2025-11-13 2025 年第四次临 审议通过

公告编号：2025-062

时股东会会议

四、备查文件
（一）《广东新农人农业科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》
广东新农人农业科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日

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