公告日期：2026-03-24

公告编号：2026-008

证券代码：872242 证券简称：新农人 主办券商：开源证券
广东新农人农业科技集团股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以电话、短信方式
发出

5.会议主持人：董事长邓肖辉先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟投资建设现代化 300 万羽蛋鸡产业体系项目的议案》1.议案内容：

公告编号：2026-008

为全面落实公司发展战略部署，持续夯实核心竞争力、稳步提升公司整体盈利能力，广东新农人农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司广东迪生力绿色食品有限公司拟投资建设现代化 300 万羽蛋鸡产业体系项目，该项目计划总投资约 8 亿元，其中第一期计划投资约 5 亿元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2026 年 4 月 8 日
下午 14：00 在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会，对需要提交股东会审议的相关议案进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
(一)《广东新农人农业科技集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议》
广东新农人农业科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 24 日

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