公告日期：2026-04-28

广东新农人农业科技集团股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电话、短信方式
发出

5.会议主持人：董事长邓肖辉先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报 2025 年度总经理工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报 2025年度董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务报表及审计报告》
1.议案内容：

为完成公司 2025 年年度报告披露工作，公司已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行审计。目前中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成相关审计工作，现将公司经审计的 2025 年度财务报表和审计报告提交董事会批准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则，公司编制了《广东新农人农业科技集团股份有限公司 2025 年年度报告》和《广东新农人农业科技集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》等相关规定，依据公司 2025 年度财务决算的实际情况，公司编制了《广东新农人农业科技集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

为了更好地完成 2026 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司财务情况，公司编制了《广东新农人农业科技集团股份
有限公司 2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司母公司资本公积为 78,828,006.45 元。公
司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 2.50 股，本次……
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