公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-009

证券代码：872243 证券简称：俊豪医械 主办券商：浙商证券

广东俊豪医疗器械股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：广州市天河区金穗路68号领峰园A2栋802会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林锡波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东俊豪医疗器械股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数3900万股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向股东广东云天志贸易有限公司借款不高于2000万元暨关联交

易》议案

1.议案内容：

公司因经营活动对资金的需求，需要向控股股东广东云天志贸易有限公司借款，预计总金额不高于2000万元，用于偿还银行到期借款和公司日常经营。上述关联交易的

公告编号：2019-009

真实目的是关联方借款给与公司作为流动资金，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利的影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

2.议案表决结果：

同意股数3900万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

根据公司《关联交易管理办法》的规定：公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。

由于公司全部3名股东均属于关联股东，因此无需回避表决，该议案已经全部股东所持表决权表决通过。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

为配合公司业务发展需要及长期战略发展规划，广东俊豪医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数3900万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小

企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌的相关

公告编号：2019-009

事宜，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的各项事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会适时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；

（2）授权董事会按全国中小企业股份转让系统的要求，代表公司具体办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的各项手续。

2.议案表决结果：

同意股数39,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《广东俊豪医疗器械股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

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