公告日期：2025-04-28

证券代码：872244 证券简称：金鑫新材 主办券商：开源证券
湖南金鑫新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日上午 11 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872244 金鑫新材 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请湖南启元律师事务所律师出具法律意见书。
（七）会议地点

湖南省安化县高明工业园公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

2024 年度董事会工作报告就 2024 年董事会工作情况进行了回顾和总结，并
提出了 2025 年董事会工作目标。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

2024 年度监事会工作报告就 2024 年监事会工作情况进行了回顾和总结，并
提出了 2025 年监事会工作目标。
（三）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》

该报告和报告摘要内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）和《湖南金鑫新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。
（四）审议《2024 年年度财务决算报告》

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，公司编制了《湖南金鑫新材料股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》，对公司 2024 年经营情况、资产负债情况、股东权益情况、现金流量情况等进行了分析和确认。
（五）审议《2025 年年度财务预算报告》

根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2025 年年度财务预算报告》，对 2025 年财务预算主要指标、经营目标等进行了详细的说明。（六）审议《2024 年年度利润分配预案》

经湖南楚才会计师事务所（普通合伙）审计，母公司 2024 年度净利润为2,760,133.83 元，加上往年累积的未分配利润-44,951,880.62 元，累计未弥补亏损 42,191,746.79 元，实际无可供分配的利润，因此本年度不进行利润分配。（七）审议《关于预计提供担保的议案》

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司关于预计提供担保的公告》（公告编号：2025-016）。
（八）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-017）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；

3、法人股东由法定代表人出席会议……
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