公告日期：2025-05-13

证券代码：872244 证券简称：金鑫新材 主办券商：开源证券
湖南金鑫新材料股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

为拓宽融资渠道，优化财务结构，补充流动资金需要，公司全资子公司——湖南世纪垠天新材料有限责任公司拟进行如下融资：

1、湖南世纪垠天新材料有限公司拟向益阳农村商业银行股份有限公司申请肆佰万元贷款（具体借款时间和本金利息以借款合同或借据为准），委托益阳市融资担保有限责任公司向益阳农村商业银行股份有限公司提供连带责任担保。
2、湖南世纪垠天新材料有限公司拟向湖南银行股份有限公司申请肆佰万元贷款（具体借款时间和本金利息以借款合同或借据为准），委托益阳市融资担保有限责任公司向益阳农村商业银行股份有限公司提供连带责任担保。

为支持湖南世纪垠天新材料有限责任公司经营发展，促进其更加便捷、顺利地开展业务，湖南金鑫新材料股份有限公司拟以公司资产为湖南世纪垠天新材料有限公司的上述两笔贷款共计捌佰万元向益阳市融资担保有限责任公司提供连带保证责任反担保（包括但不限于提供抵押、质押、连带保证等一切反担保措施）。如借款人到期不能偿还债务，导致益阳市融资担保有限责任公司代偿的，公司同意按反担保合同约定承担保证责任。保证期间为益阳市融资担保有限责任公司承担代偿责任之日起三年。

授权公司董事长兼湖南世纪垠天新材料有限责任公司法定代表人高招辉先生全权代表公司签署上述融资和保证担保相关的各项法律文件，由此产生的法
律、经济责任全部由公司承担。

本次担保总额 800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.60%。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（三）审议和表决情况

于 2025 年 5 月 12 日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关
于为全资子公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票，无董事需要回避表决情形。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十三条以及《公司章程》的相关规定，挂牌公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用第九十二条第一项至第三项的规定；根据九十二条第四项规定，按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保，应当提交股东大会审议。包括本次为全资子公司提供担保，公司连续12 个月累计担保金额占最近一期经审计总资产的比例为 19.74%，无需提交股东大会审议。

需要说明的是，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计提供担保的议案》，预计 2025 年度公司为全资子公司提供担保总额不超过 5000 万元，
具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司关于预计提供担保的公
告》（公告编号：2025-016），尚需将于 2025 年 5 月 22 日召开的公司 2024 年年
度股东大会审议,因此，本次担保金额不包含在 2025 年预计提供担保的 5000 万元内。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：湖南世纪垠天新材料有限责任公司

成立日期：2009 年 10 月 29 日

住所：湖南省益阳市龙岭工业园春嘉路

注册地址：湖南省益阳市龙岭工业园春嘉路

注册资本：18,000,000 元

主营业务：含钴、镍、锂等金属的材料回收、加工、销售

法定代表人：高招辉

控股股东：湖南金鑫新材料股份有限公司

实际控制人：高招辉、高曙光、高建党

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：140,150,530.88 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：149,967,912.57 元

2024 年 12 月 31 日净资产：-9,817,381.69 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：107.00%

2024 年度营业收入：152,112,0……
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