公告日期：2025-12-09

证券代码：872244 证券简称：金鑫新材 主办券商：开源证券
湖南金鑫新材料股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以微信和电话方式
发出

5.会议主持人：高招辉董事长

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员，其中监事陈运鸿和副总经理杨小中、段友存因工作原因请假未列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-053）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-054）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司信息披露管理办法的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司信息披露管理办法》（公告编号：2025-056）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司对外担保管理办法的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2025-057）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订公司关联交易管理办法的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司关联交易管理办法》（公
告编号：2025-058）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订公司对外投资管理办法的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2025-059）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；……
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