公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-040

证券代码：872245 证券简称：巴山牧业 主办券商：申万宏源承销保荐
巴中市巴山牧业股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议通知于 2025 年 8 月 25 日公告发出。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张育贤
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数17,226,666 股，占公司有表决权股份总数的 41.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事谭钦、陈英因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事荣晨羽因出差缺席；

公告编号：2025-040

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管邓峥嵘、廖坤、杨红梅列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

根据公司 2025 年半年度未经审计财务报表数据，2025 年上半年度公司未
分配利润累计金额-23,876,920.01 元，实收股本为 41,400,000.00 元，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额三分之一时，应召开股东会进行审议。公
司于 2025 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
造成亏损的主要原因： 1、公司主营业务近几年未能实现突破，产品在适应市场方面有所欠缺，未能形成自己的核心竞争力，公司的产品投入和市场投入回报率低。 2、从 2021 年开始公司在新品种的培育上投入较大，新品种投入周期长，目 前尚未投入使用。 3、最近几年公司对外投资、参股，所投项目未能产生预期效益。

应对措施：1、加强企业经营管理，提升营业收入及营业利润水平，加大市场开拓力度， 尽可能地拓宽其他销售渠道，提高销售收入。 2、强化内部管控和风险防范，做好成本费用控制，提高工作效率，降低管 理成本。同时加强公司的规范运作和管理水平，完善公司各项管理制度，提升公 司治理水平。 3、积极谋求拓展其他业务领域，积极探索新的服务模式，加强对外投资的 风险把控。 4、加快公司新品种的培育，力争新品种今年投入使用，提升公司产品的品质，降低成本，增强公司产品的核心竞争力。

公司认为，虽然面临困难和风险，但通过分析各项因素，积极采取以上有效 措施，公司能提升业务能力并持续保持经营活力，公司各项指标也将不断提升， 公司具备应有的持续经营能力。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,226,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-040

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联关系，无回避表决情况
三、备查文件

《公司 2025 年第四次临时股东会决议》

巴中市巴山牧业股份有限公司
董事会
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