公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-035

证券代码：872245 证券简称：巴山牧业 主办券商：申万宏源承销保荐
巴中市巴山牧业股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：张育贤

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、 《全国中小企业股份转让业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、

公告编号：2025-035

法规、规范性文件及公司章程的规定，公司编制完成了 2025 年半年度报告。
议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-038）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平 台（www.neeq.com.cn）披露的巴中市巴山牧业股份有限公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2025 年 9 月 9 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，审议
《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案。
2.回避表决情况：

无需回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-035

1、《公司第三届董事会第三十次会议决议》
2、董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见

巴中市巴山牧业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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