公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-042

证券代码：872245 证券简称：巴山牧业 主办券商：申万宏源承
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巴中市巴山牧业股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 11 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：张育贤
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《为通江县巴蜀有机土猪养殖专业合作社借款提供担保议案》1.议案内容：

一 、通江县巴蜀有机土猪养殖专业合作社（以下简称巴蜀有机专业合作社）是公司重要的合作伙伴，为公司提供青峪猪养殖，公司原为巴蜀有机专业合作社

公告编号：2025-042

提供担保的巴蜀有机在巴中农村商业银行股份有限公司通江支行借款 200 万元现已到期，因为生产经营需要，现巴蜀有机专业合作社经申请巴中农村商业银行股份有限公司通江支行同意继续向其提供 160 万元借款，借款期限两年，此笔借款由公司继续提供连带责任保证担保。

二 、公司董事会授权公司张育贤(先生)代表公司办理上述担保事宜并签署有关合同及文件。
2.回避表决情况：

董事张育贤涉及关联交易事项，回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 10 月 31 日召开公司 2025 年第五次临时股东会，审
议《为通江县巴蜀有机土猪养殖专业合作社借款提供担保议案》
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《公司第三届董事会第三十一次会议决议》

巴中市巴山牧业股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 14 日

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