公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-045

证券代码：872245 证券简称：巴山牧业 主办券商：申万宏源承销保荐
巴中市巴山牧业股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议通知于 2025 年 10 月 14 日公告发出

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张育贤
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,111,100 股，占公司有表决权股份总数的 43.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事谭钦因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李开明因出差缺席；

公告编号：2025-045

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管邓峥嵘、廖坤、杨红梅列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《为通江县巴蜀有机土猪养殖专业合作社借款提供担保议案》
1.议案内容：

通江县巴蜀有机土猪养殖专业合作社（以下简称巴蜀有机专业合作社）是公司重要的合作伙伴，为公司提供青峪猪养殖，公司原为巴蜀有机专业合作社提供担保的巴蜀有机专业合作社在巴中农村商业银行股份有限公司通江支行借款200 万元现已到期，因为生产经营需要，现巴蜀有机专业合作社经申请巴中农村商业银行股份有限公司通江支行同意继续向其提供 160 万元借款，借款期限两年，此笔借款由公司继续提供连带责任保证担保。鉴于四川省农业融资担保有限公司为借款人通江县巴蜀有机土猪养殖专业合作社向巴中农村商业银行股份有限公司通江支行申请的贷款（借款本金金额 160 万元，期限 24 个月）向巴中农村商业银行股份有限公司通江支行（债权人银行名称）提供了连带责任的保证担保，本公司同意为借款人通江县巴蜀有机土猪养殖专业合作社向四川省农业融资担保有限公司提供连带责任的保证反担保。公司董事会授权公司张育贤（先生）代表公司办理上述担保事宜并签署有关合同及文件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 884,434 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

股东张育贤涉及关联交易，回避表决。
三、备查文件

公告编号：2025-045

《公司 2025 年第五次临时股东会会议记录》、《公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

巴中市巴山牧业股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 4 日

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