公告日期：2026-04-30

证券代码：872245 证券简称：巴山牧业主办券商：申万宏源承销保荐
巴中市巴山牧业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议加电子通讯会议方式
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式为现场投票和电子通讯投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 27 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872245 巴山牧业 2026 年 6 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请四川竞一律师事务所律师参与鉴证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度报告》 √

3 《2025 年度财务决算报告》 √

4 《2026 年度财务预算报告》 √

5 《2026 年续聘天衡会计师事务所 √

(特殊普通合伙）的议案)》

《预计 2026年度日常性关联交易

6 √

议案》

《关于未弥补亏损达到实收股本

7 √

总额三分之一的议案》

8 《2025 年度监事会工作报告》 √

(一)《2025 年度董事会工作报告》

议案内容详见：公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长张育贤代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

（二）《2025 年度报告》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
www.neeq.com.cn)上披露的公司《2025 年度报告》（公告编号 2026-004）

（三）《2025 年度公司财务决算报告》

议案内容详见《2025 年度公司财务决算报告》。

（四）《2026 年度公司财务预算报告》

详见《2026 年度公司财务预算报告》

（五）《2026 年续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙）的议案》

续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

（六）《预计 2026 年度日常性关联交易议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网
www.neeq.com.cn)上披露的公司《预计 2……
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