公告日期：2026-04-30

证券代码：872245 证券简称：巴山牧业 主办券商：申万宏源承
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巴中市巴山牧业股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：张育贤

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长张育贤代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
www.neeq.com.cn)上披露的公司《2025 年度报告》（公告编号 2026-004）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长兼总经理张育贤代表管理层汇报 2025 年经营工作情况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度公司财务决算报告》
1.议案内容：

详见《2025 年度公司财务决算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度公司财务预算报告》
1.议案内容：

详见《2026 年度公司财务预算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

经与会董事一致同意，续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026年度审计机构。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《预计 2026 年度日常性关联交易议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
www.neeq.com.cn)上披露的公司《预计 2026 年度日常性关联交易议案》（公告编号 2026-005）。
2.回避表决情况：

控股股东张育贤（先生）与通江县巴蜀有机土猪养殖专业合作社、通江县广纳镇佳怡家庭农场司、秦敏、向春霞为关联关系，故回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度经审计财务报表数据，2025 年度公司未分配利润累计
金额-38，063，212.38 元，实收股本为 41,400,000.00 元，未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一。

经分析，造成亏损的主要原因：

1、公司主营业务近几年未能实现突破，未能形成……
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