公告日期：2020-04-27

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第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：石家庄高新区长江道壹号 C 座 0603 公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长边永强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于＜2019 年度总经理工作报告＞的议案》
1.议案内容：

2019 年度，公司总经理认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会及董事会会议决议，参与公司经营管理，保证公司各项工作顺
利完成，并取得了非常好的成绩。现将《2019 年度总经理工作报告》提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2019 年度,公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权,严格执行股东大会决议,有效发挥了董事会作用,保证了公司各项工作的顺利进行,并取得了较好的成绩。现将《2019 年度董事会工作报告》提请董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,现将公司《2019 年度财务决算报告》提请公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要〉的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,公司聘请北京兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年度的审计机构,对公司财务报表进行了审计,现将公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》提请公司董事会审议。详见《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2019 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,现将公司《2020 年度财务预算报告》提请公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构的议案》

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格,在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德,在执业过程中……
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