公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-009

证券代码：872247 证券简称：银山股份 主办券商：国元证券

合肥银山棉麻股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为合肥银山棉麻股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，闫晓明、韦邦国在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

闫晓明，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1985 年 7 月至 2002 年 2 月，历任安徽省农业科学院土肥研究所室主任，副所长；
2002 年 2 月至 2016 年 7 月，历任安徽省农业科学院农产品加工研究所副所长，
所长；2016 年 8 月至 2023 年 7 月任安徽省农科院棉花研究所所长；2021 年 12
月至今兼任阜阳师范大学生物与食品工程学院教授。2024 年 5 月 10 日至今担任
公司独立董事，未兼任其他家境内上市公司或挂牌公司独立董事。任职期间不存在影响独立性情况。

韦邦国，男，1964 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，
大学本科学历，经济学学士学位，正高级会计师，教授，财政部内部控制标准委员会咨询专家，安徽财经大学硕士研究生导师，安徽建筑大学研究生导师，MPACC华东地区会计硕士职业导师，中国商业会计学会会计教育专家委员会专家委员。
2022 年 9 月至今任明光浩淼安防科技股份公司（北交所）独立董事；2024 年 2
月至今，任会通新材料股份有限公司（上交所）独立董事，2024 年 3 月至 2025

公告编号：2026-009

年 10 月任安徽豪家管业股份有限公司（新三板）独立董事。2024 年 12 月 31 日
至今担任公司独立董事。任职期间不存在影响独立性情况。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了3次董事会会议、1次股东会会议。独立董事闫晓明、韦邦国会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

闫晓明 3 2 0 1 否 2

韦邦国 3 3 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事闫晓明对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意……
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