公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-016

证券代码：872248 证券简称：易动力 主办券商：兴业证券
福建易动力新能源股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以电子邮件、电话
确认相结合方式发出方式发出

5.会议主持人：陈晓济

6.会议列席人员：公司董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司购买资产的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-016

根据公司战略发展规划，公司于 2023 年 12 月 29 日以人民币 2000 元向中海
联拓（厦门）科技发展集团有限公司收购其持有的中海联拓（厦门）新能源科技有限公司 15.00%股权。中海联拓（厦门）新能源科技有限公司成立于 2023 年 1月 4 日，注册资本为 10008 万元。本次交易完成后，公司持有中海联拓（厦门）新能源科技有限公司 15.00%的股权。

详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《福建易动力新能源股份有限公司关于追认购买资产的公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：议案未事前审议，决策流程不合规
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，2024 年度公司拟向关联方中海联拓（厦门）新能源科技有限公司销售电池系统，总额预计不超过叁仟万元。

详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《福建易动力新能源股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于追认全资子公司购买资产的议案》

公告编号：2024-016

1.议案内容：

根据公司整体战略发展需要，公司全资子公司上海欣力通电子科技有限公司
（以下简称“欣力通”）于 2023 年 12 月 23 日与福建松璟置业有限公司、陈长吉
（以上二者合称“甲方”）签署《股权转让协议》，协议约定，甲方同意将持有福建祝融科技有限公司（以下简称“祝融科技”）30%的股权（其中，福建松璟置业有限公司持股 29%，陈长吉持股 1%），以人民币 2190 万元转让给上海欣力通。
上海欣力通于 2024 年 5 月 21 日与白冰签署《股权转让协议》，协议约定，
白冰同意将持有祝融科技 12.83%的股权，认缴出资额 550 万元，以人民币 0 元
转让给上海欣力通。

本次交易完成后，上海欣力通电子科技有限公司持有祝融科技 93%的股权。
详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http……
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