公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-027

证券代码：872249 证券简称：金米特 主办券商：华泰联合
天津金米特科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人：公司董事长谢炎民先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津金米特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事陈俊强、段咏、何勇军、段东梅因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-027

为保证公司董事会的正常运作,公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名章嘉瑞先生、马春霞女士为第三届董事会董事候选人，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。章嘉瑞先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。马春霞女士持有公司股份 43,141 股，占公司股本的 0.0863%，不是失信联合惩戒对象。

详情见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《天津金米特科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段咏、何勇军、段东梅对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为保证公司董事会的正常运作,公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名章嘉瑞先生、王宏宇先生为公司副总经理，任期自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。章嘉瑞先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。王宏宇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

详情见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《天津金米特科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段咏、何勇军、段东梅对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

公告编号：2023-027

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

为保证公司董事会的正常运作,公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名赵鑫彤女士为公司财务总监，任期自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。赵鑫彤女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

详情见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网……
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