公告日期：2023-04-24

证券代码：872249 证券简称：金米特 主办券商：华泰联合

天津金米特科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

因公司董事刘宁女士、康向荣先生、独立董事段咏女士向天津金米特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提出辞职申请，为规范公司治理结构，经公司第三届董事会第七次会议审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过提名章嘉瑞先生、马春霞女士为公司董事候选人。原公司董事康向荣先生、刘宁女士、段咏女士将依照相关法律、行政法规及《天津金米特科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，于公司 2022 年年度股东大会董事选举生效前，继续履行董事职责。

因公司董事会秘书、财务负责人刘宁女士、副总经理康向荣先生、孙更达先生辞去

相应高管职务，2023 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第七次会议审议，以 7 票同意，

0 票反对，0 票弃权的结果通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任章嘉瑞先生、王宏宇先生为公司副总经理；审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任赵鑫彤女士为公司财务负责人。

提名章嘉瑞先生为公司董事，任职期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马春霞女士为公司董事，任职期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 43,141 股，占公司股本的0.0863%，不是失信联合惩戒对象。

任命章嘉瑞先生为公司副总经理，任职期限自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，本次任命已提交公司第三届董事会第七次会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王宏宇先生为公司副总经理，任职期限自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，本次任命已经提交公司第三届董事会第七次会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵鑫彤女士为公司财务负责人，任职期限自公司第三届董事会第七次会议审议通 过之日起至公司第三届董事会届满之日止，本次任命已经提交公司第三届董事会第七次会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

康向荣先生、刘宁女士、段咏女士、孙更达先生均因个人原因辞去公司职务。经公司第三届董事会第七次会议审议通过，提名章嘉瑞先生、马春霞女士为公司董事候选人，上述提名尚需公司 2022 年年度股东大会审议通过生效。经公司第三届董事会第七次会议审议通过聘任章嘉瑞先生、王宏宇先生为公司副总经理；赵鑫彤女士为公司财务负责人，上述任命经公司第三届董事会第七次会议审议通过生效。

（三）新任董监高人员履历

章嘉瑞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，大专学历，中级工程师，国际项目管理师。2004 年至 2012 年任乐金电子(天津)电器有限公司研发、认证工程师；

2013 年至 2018 年任天津市中环通讯技术有限公司高级项目经理；2018 年至 2019 年任

天津福莱迪通讯设备有限公司高级项目经理；2019 年至 2021 年任天津地博海融电气科技有限公司运营副总；2021 年至今任天津金米特科技股份有限公司项目部负责人。

马春霞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年生，大专学历，天津市红桥区五一劳动奖章获得者、天津市五一劳动奖章获得者。2011 年至 2013 年任职于天津嘉特机电技术有限公司销售工程师，2013 年至今天津金米特科技股份有限公司销售部经理。

王宏宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年生，本科学历，2016 年至 2018

年任天津中环半导体股份有限公司工艺工程师；2019 年至今任天津金米特科技股份有限公司创新工艺工程部经理；

赵鑫彤，女，中……
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