公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-020

证券代码：872249 证券简称：金米特 主办券商：华泰联合
天津金米特科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人：谢炎民

6.会议列席人员：谢炎民、马春霞、陈国伟、何勇军、段东梅、牛川、景良、佟德元、赵鑫彤、王宏宇

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津金米特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况
1、董事出席情况：

（1）会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人: 谢炎民、马春霞、
陈国伟、何勇军、段东梅；

（2）实到董事 3 名，独立董事 2 名，其中：

董事陈国伟因工作原因以通讯方式参与表决;

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董事何勇军因工作原因以通讯方式参与表决；

董事段东梅因工作原因以通讯方式参与表决。
2、董事会秘书出席情况：

董事会秘书谢炎民出席本次会议，并担任会议记录工作。
3、监事列席情况：

监事会成员：佟德元、牛川、景良列席本次会议；
4、高级管理人员列席情况：

总经理谢炎民、财务总监赵鑫彤、副总经理王宏宇列席了会议。
5、其他列席人员：

无
二、议案审议情况
审议通过《关于公司拟出售部分闲置资产的议案》
1、议案内容：
1) 闲置资产简介

公司人员已于 2024 年初搬迁至位于天津市华明大道 11 号新厂房，原有厂房
不符合新产线生产需求。闲置资产（老厂房）位置：天津市北辰区辰昌路 15 号（津（2017）北辰区不动产权第 1015148 号）。

资产属性：工业用地及地上建筑物。房产证面积 6864.6 平方米/4223.46 平
方米，截止到 2025 年 6 月 30 日，标的含附属设施（变压器、消防系统、供暖系
统包含在内）净值 5,335,261.35 元。

经山东昊佳土地房地产资产评估有限公司评估，该资产2025年6 月30日（评估基准日）评估值为 9,756,192.60 元。公司拟通过厂房中介公开征集买方出售该资产，意向价格不低于其评估值，最终以成交价为准。
2) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（1）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（2）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会

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计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

本次交易金额未达到上述标准，不构成重大资产重组。
3) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

本次交易以公开征集买家转让的方式进行，公司之关联方不参与该标的交易。4) 交易标的资产权属情况

标的资产已取得所有不动产权证，该资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
5) 审议授权事项
同意按上述方案出售该闲置资产。
2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避……
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