公告日期：2025-10-16

公告编号：2025-043

证券代码：872249 证券简称：金米特 主办券商：华泰联合
天津金米特科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：天津市东丽区华明大道 11 号公司会议室。
4.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢炎民先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开时间、方式和召集人符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津金米特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2025-043

28,761,206 股，占公司有表决权股份总数的 57.5225%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于补选李文强为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
1. 议案内容

审议根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关法律、法规及规范性文件，公司独立董事何勇军先生因工作原因辞职，公司董事会提名李文强先生为公司独立董事候选人。任职期限自股东会决议通过之日起生效，至公司第四届董事会任期届满之日止。李文强先生持有公司股份 0 股，占
公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《天津金米特科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-040）。
2. 关于选举独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 《关于补选李文强 28,761,206 100% 是

为公司第四届董事

会独立董事候选人

的议案》

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2025-043

李文 独立董事 就任 2025-10-15 2025 年第二次临 审议通过
强 时股东会会议

四、备查文件

《天津金米特科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

天津金米特科技股份有限公司
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