公告日期：2026-03-23

公告编号：2026-001

证券代码：872249 证券简称：金米特 主办券商：华泰联合

天津金米特科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

因公司董事会秘书、财务负责人赵鑫彤女士辞去相应高管职务，2026 年 3 月 23 日，
公司第四届董事会第三次会议审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任接靖文女士为公司财务总监；审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任罗钧先生为公司董事会秘书。

聘任接靖文女士为公司财务负责人，任职期限自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗钧先生为公司董事会秘书，任职期限自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 357,362 股，占公司股本的 0.7147%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

赵鑫彤女士因个人原因辞去公司职务。经公司第四届董事会第三次会议审议通过聘任接靖文女士为公司财务总监；罗钧先生为公司董事会秘书。上述任命经公司第四届董事会第三次会议审议通过生效。
（三）新任董监高人员履历

接靖文，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年生，会计学专业，本科学历，
高级会计师，注册税务师。2014 年至 2017 年任辽宁中能实业有限公司会计主管；2017
年至 2019 年任河南俏贝可实业有限公司财务经理；2021 年至 2023 年任营口赛斯德型
材有限公司财务部长；2024 年至 2025 年任天津中辰智能设备有限公司财务经理。

公告编号：2026-001

罗钧，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，硕士研究生学历。1992 年
至 2001 年任贵州盘江煤电建设工程有限公司项目总工；2004 年至 2006 年任天津中豪
集团有限公司地产发展部经理；2006 年至 2019 年任事安信(北京)投资管理有限公司投资经理；2020 年至 2025 年任天津先众新能源科技股份有限公司董事、副总经理；2026年 1 月任天津金米特科技股份有限公司人事行政中心主管。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次财务负责人及董事会秘书的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

一、《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见

经核查拟任财务总监接靖文女士的履历资料，我们认为上述人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任挂牌公司高级管理人员的条件。上述人员不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任挂牌公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次聘任公司财务总监的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。

二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经核查拟任董事会秘书罗钧先生的履历资料，我们认为上述人员的教育背景、任职

公告编号：2026-……
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