公告日期：2023-08-04
公告编号：2023-014
证券代码：872250 证券简称：欣思源 主办券商：国融证券
厦门欣思源新材料科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及全国中 小
企业股份转让系统的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 19 日上午 9：00。
（六）出席对象
公告编号：2023-014
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872250 欣思源 2023 年 8 月 15
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
厦门欣思源新材料科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《与安徽弋尚纺织科技有限公司成立合资公司的议案》
厦门欣思源新材料科技股份有限公司（以下简称“欣思源”）拟与安徽弋 尚纺织科技有限公司（以下简称“安徽弋尚”）共同出资设立安徽欣思源新材 料科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准为准），注册地址为 安徽阜阳界首东城开发区，注册资本为人民币 3600 万元。欣思源占比 51%股 权，安徽弋尚占比 49%股权。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门欣思源新材料科技股份有限 公司对外投资的公告》（公告编号：2023-012）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
公告编号：2023-014
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单
位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加
盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件、股东账户卡。
（二）登记时间：2023 年 8 月 19 日上午 9：00。
（三）登记地点：厦门欣思源新材料科技股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：0592-5605890 传真：0592-5610886 联系人：
陈爱娥
（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
五、备查文件目录
《厦门欣思源新材……
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