公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-006

证券代码：872250 证券简称：欣思源 主办券商：国融证券

厦门欣思源新材料科技股份有限公司董事、监事、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议 于 2024年 4 月 26 日审议并通过：

提名许天平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,901,000 股，占公司股本的 35.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘春恋女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1988900 股，占公司股本的 3.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名许小平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名翁晓燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶小平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-006

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2024年 4 月 26 日审议并通过：

提名廖淑玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴铁城先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 4
月 26 日审议并通过：

提名许素芬女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 26 日起生
效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（四）首次任命董监高人员履历

吴铁城，男，1985 年 8 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居住权。2012 年毕
业西安工程大学纺织工程硕士研究生学历，2012 年 1 月-2020 年 10 月年在厦门翔鹭
化纤股份有限公司，研发工程师，2020-12 月-至今 厦门欣思源新材料科技股份有限 公司 研发经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格不符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员

公告编号：2024-006

的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为正常换届， 是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展……
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