公告日期：2025-04-28

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厦门欣思源新材料科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以微信方式发出
5.会议主持人：许天平

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

关于 2024 年年度报告及年度报告摘要公司聘请了中审亚太会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务状况进行审计，并出具年度审计报 告，公司根据年度审计报告编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长许天平先生代表董事会 汇报董事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

总经理许天平先生根据 2024 年工作部署，向董事会汇报 2024 年工作完成
情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了 2024 年度财务决算报告，对公司
2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据对 2025 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2024 年度财
务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2025 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配》的议案
1.议案内容：

公司 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提名曾凡坤先生为公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司原董事许小平先生因个人原因辞去公司董事一职，拟提名曾凡坤 先生为公司第三届董事会董事。任期至第三届董事会任期届满为止，自 2024 年 年度股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及贷款》的议案
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.……
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