公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-018

证券代码：872250 证券简称：欣思源 主办券商：国融证券
厦门欣思源新材料科技股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2025
年 4 月 28 日审议并通过《关于提名曾凡坤先生为公司第三届董事会董事的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第四次会议于 2025
年 4 月 28 日审议并通过《关于提名蔡巧艺女士为第三届监事会监事的议案》。

提名曾凡坤先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡巧艺女士为公司监事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司董事许小平先生因个人原因辞职，公司董事人数低于法定最低人数，为 保证董事会正常运行，公司提名曾凡坤先生为公司董事，任期自 2024 年年度股东大 会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

鉴于公司监事吴铁城先生因个人原因辞职，公司监事人数低于法定最低人数，为 保证监事会正常运行，公司提名蔡巧艺女士为公司监事，任期自 2024 年年度股东大

公告编号：2025-018

会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

曾凡坤，男，1990 年 6 月出生，大专学历。2014 年 5 月至 2016 年 2 月，在三得
兴制衣有限公司担任男装设计师，2016 年 5 月至 2019 年 8 月，在吉恩熙厦门电子商
务有限公司担任男装设计师，2019 年 10 月至今，在厦门欣思源新材料科技股份有限 公司担任研发总监。

蔡巧艺，女，1992 年 8 月出生，大专学历。2011 年 7 月至 2017 年 5 月在厦门欣
思源工贸有限公司任制单，2017 年 9 月至今在厦门欣思源新材料科技股份有限公司 担任业务跟单。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事的任免符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事、监事具 备履行相应职责的能力和条件，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《厦门欣思源新材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
《厦门欣思源新材料科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

厦门欣思源新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日

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