公告日期：2025-04-28

证券代码：872250 证券简称：欣思源 主办券商：国融证券
厦门欣思源新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》相关规定。本次股东大会的召开不需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 25 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872250 欣思源 2025 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建闽佑律师事务所律师。
（七）会议地点

厦门市集美区锦园西二路 288 号五楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》

公司聘请了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度
财务状况进行年度审计，并出具年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长许天平先生代表董事会 汇报董事会 2024 年度工作情况。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席廖淑玲女士代监事会汇 报监事会 2024 年度工作情况。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告》

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了 2024 年度财务决算报告，对公司
2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告》

公司根据对 2025 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2024 年度财
务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2025 年度财务预算报告。（六）审议《关于 2024 年度利润分配》

公司 2024 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于提名曾凡坤先生为公司第三届董事会董事》

鉴于公司原董事许小平先生因个人原因辞去公司董事一职，拟提名曾凡坤 先生为公司第三届董事会董事。任期至第三届董事会任期届满为止，自 2024 年 年度股东大会决议通过之日起生效。
（八）审议《关于公司申请银行综合授信额度及贷款》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《关于公司 2025 年度预计向银行申请授信额度暨
接受关联担保的公告》（公告编号：2025-017）。
（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的审计报告，2024 年期末公司未弥补亏损-31,803,638.12 元，超过实收股本总额的三分之一。具 体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公 告》（公告编号：2025-021）。
（十）审议《关于提名蔡巧艺女士为第三届监事会监事》

鉴于监事吴铁城因个人原因离职，拟提名蔡巧艺为第三届监事会监事。任 期至第三届……
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