公告日期：2025-05-21

公告编号：2025-029

证券代码：872250 证券简称：欣思源 主办券商：国融证券

厦门欣思源新材料科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 原股东会会议召开基本情况

1.原股东会会议类型和届次：2024 年年度股东会会议。

2.原股东会会议股权登记日：2025 年 5 月 20 日

3.原股东会会议召开时间：2025 年 5 月 25 日上午 9：00。

二、 延期召开股东会会议原因

公司于 2025 年 4 月 28 日披露了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》(公
告编号：2025-020)，拟于 2025 年 5 月 25 日召开 2024 年年度股东会。因统筹工作安
排需要，结合公司实际情况，公司将原定于 2025 年 5 月 25 日召开的 2024 年年度股
东会，延期至 2025 年 5 月 28 日召开，会议审议事项不变。本次年度股东会的延期召
开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、 延期后股东会会议基本情况

1.延期后股东会会议股权登记日：2025 年 5 月 20 日

2.延期后股东会会议召开时间：2025 年 5 月 28 日上午 9：00。

增加网络投票方式事项参照 2025 年 5 月 21 日披露的《关于召开 2024 年年度股东
会补充增加网络投票方式的公告》，公告编号：2025-030。

其他相关事项参照公司 2025 年 4 月 28 日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会
通知公告》，公告编号：2025-020。
四、 其他

无。

公告编号：2025-029

厦门欣思源新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日

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