公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-053

证券代码：872250 证券简称：欣思源 主办券商：国融证券
厦门欣思源新材料科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门市集美市锦园西二路 288 号五楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：许天平

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 《厦门欣思源新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-053

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟 对《公司章程》进行相应修订，内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025- 054）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》
1.议案内容：

提请于 2025 年 12 月 20 日召开公司 2025 年第二次临时股东会审议相关议
案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司内部管理制度》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现 有部分内部治理制度进行修订，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转 让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：

1）《厦门欣思源新材料科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025- 056）；

公告编号：2025-053

2）《厦门欣思源新材料科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025- 057）；

3）《厦门欣思源新材料科技股份有限公司对外担保制度》（公告编号：2025- 058）；

4）《厦门欣思源新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号： 2025-059）；

5）《厦门欣思源新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号： 2025-060）；

6）《厦门欣思源新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编 号：2025-061）；

7）《厦门欣思源新材料科技股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2025- 062）；

8）《厦门欣思源新材料科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025- 063）；

9）《厦门欣思源新材料科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号： 2025-066）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《……
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