公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-003

证券代码：872250 证券简称：欣思源 主办券商：国融证券
厦门欣思源新材料科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以网络方式发出
5.会议主持人：许天平

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议 合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对银行贷款展期的议案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于拟对银行贷款展期的公告》。

公告编号：2026-003

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司申请银行贷款无偿提供连带责任保 证担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事许 天平、刘春恋无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《厦门欣思源新材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
厦门欣思源新材料科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 28 日

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