公告日期：2017-11-02

证券代码：872251 证券简称：鼎昇科技 主办券商：开源证券

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与王丽华、魏礼杰共同出资设立控股子公司杭州海而杰科技有限公司，注册地为杭州市余杭区乔司街道鑫业路2号1幢206室，注册资本为人民币 500,000.00 元，其中本公司出资人民币275,000.00元，占注册资本的55.00%，王丽华出资人民币125,000.00元,占注册资本的25.00%,魏礼杰出资人民100,000.00 元，占注册资本20.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于2017年10月31日召开了第一届董事会第八次会议，

审议通过《关于浙江鼎昇新材料科技股份有限公司新设立子公司的 议案》，表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司法》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资属于董事会审议事项，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资活动不需要经过政府有关部门批准，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入新的领域：精细化工产品、医药、农药中间体的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；化工产品（不含危险化学品）销售；会议及展览服务。

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方姓名：王丽华

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：浙江省温州市鹿城区浦鞋市街道民航路128-66

号

交易对手方与本公司存不存在关联关系：不存在。

交易对手方姓名：魏礼杰

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：浙江省海宁市长安镇农发区星星港湾花园金沙苑24幢2单元103室

交易对手方与本公司存不存在关联关系：存在 ，魏礼杰为本公

司监事。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：杭州海而杰科技有限公司

注册地址：杭州市余杭区乔司街道鑫业路2号1幢206室

经营范围：精细化工产品、医药、农药中间体的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;化工产品(不含危险化学品)销售;会议及展览服务。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额（元）出资比例

浙江鼎昇新材料科技股份 人民币 275,000.00 55.00%

有限公司

王丽华 人民币 125,000.00 25.00%

魏礼杰 人民币 100,000.00 20.00%

（以当地登记机关核准登记备案为准。）

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是公司基于未来发展的战略考虑，拓展公司业务范围，进一步优化产业结构，提升公司盈利能力和综合能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司根据市场发展需求设立控股子公司，合法合规，不存在重大风险，如出现投资失败，可能存在投资亏损风险，影响母公司经营收入。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，不断适应其业务要求及市场变化，积极防御和控制风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司业绩的提升，利润的增长将带来积极影响，……
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