公告日期：2018-05-29

公告编号：2018-020

证券代码：872251 证券简称：鼎昇科技 主办券商：开源证券

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

关于变更经营范围并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，浙江鼎昇新材料科技股份有限公司（以下简称“鼎昇科技”）于 2018年5月28日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、变更公司经营范围暨修订《公司章程》基本情况

（一）变更公司经营范围情况

根据公司业务需要，拟修改公司章程，具体如下：

原经营范围为：高分子膜材、技术玻璃制品、铝合金门窗、玻璃绝热制品、镁质水泥膨胀珍珠岩制品的制造、加工、销售及技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；建筑幕墙制作（以上范围涉及资质的，均凭有效的资质证书经营）。

公告编号：2018-020

拟变更后的经营范围为：高分子膜材、技术玻璃制品、铝合金门窗、玻璃绝热制品、镁质水泥膨胀珍珠岩制品的制造、加工、销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑幕墙制作；玻璃制品的批发、零售；从事各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）（以上范围涉及资质的，均凭有效的资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）公司章程的修订情况

公司经营范围发生上述变更后，《公司章程》第二章第十五条应作相应修订，具体如下：

原内容为：经营范围：一般经营项目:高分子膜材、技术玻璃制品、铝合金门窗、玻璃绝热制品、镁质水泥膨胀珍珠岩制品的制造、加工、销售及技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；建筑幕墙制作（以上范围涉及资质的，均凭有效的资质证书经营）。

拟修订为：经营范围：一般经营项目:高分子膜材、技术玻璃制品、铝合金门窗、玻璃绝热制品、镁质水泥膨胀珍珠岩制品的制造、加工、销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑幕墙制作；玻璃制品的批发、零售；从事各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）（以上范围涉及资质的，均凭有效的资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

《公司章程》的其他条款保持不变。

公告编号：2018-020

三、对公司主营业务的影响

本次经营范围变更系根据公司自身发展战略规划，围绕主营业务进行了增加，对公司的经营发展、商业模式不会产生重大影响，不会对本公司产生不利影响。

四、办理工商登记相关事宜

根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次经营范围变更暨公司章程修订将于公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过后，提交工商行政管理部门，办理相关的工商变更登记事宜，最终内容以工商行政管理部门核准变更登记后的内容为准。

五、备查文件

（一）《浙江鼎昇新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

董事会

2018年5月29日

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