公告日期：2018-02-12

公告编号：2018-005

证券代码：872251 证券简称：鼎昇科技 主办券商：开源证券

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年2月8日

2、会议召开地点：本公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长高尔明先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开,议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份25,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-005

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1、议案内容：

为进一步规范公司治理机制，完善公司法人治理结构，使公司相关制度进一步符合公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后的相关要求，修改公司章程，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（2018-004）。

2、议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃

权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江鼎昇新材料科技股份有限公司2018年第一次临时股东大

会决议》

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

董事会

2018年2月12日

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