公告日期：2018-03-14

公告编号： 2018-008

证券代码： 872251 证券简称： 鼎昇科技 主办券商： 开源证券

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

一、 日常性关联交易概述

（一） 日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2018 年 3 月 12 日召开了第一届董事会第十次会议，审议

了《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》， 根据《公司章

程》的规定，本议案因关联董事回避表决导致有表决权的无关联董事

人数不足 3 人，本议案将直接提请股东大会审议。

（二） 预计日常性关联性交易基本情况

序号 关联人

关联交易

类别

预计发生

金额（万

元）

1 浙江高明幕墙装潢有限公司 销售产品 800

（三） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需有关部门批准的情况

二、 关联方介绍

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-008

（一） 关联方基本情况

关联方姓名/

名称

注册资本

（万元） 住所

企业类型 法定代表

人（如适

用）

主营业务

浙江高明幕墙

装潢有限公司

3180 杭州余 杭区

乔司街 道永

和村

有限责任公

司 高尔明

设计、 施工：建筑幕

墙工程，建筑装饰装

修工程，金属门窗工

程，玻璃安装工程，

建筑智能化工程，轻

钢龙骨钢结构工程，

市政工程，园林绿化

工程，机电安装工程

（除电力设施）；含下

属 分 支 机 构 经营 范

围。（依法须经批准的

项目，经相关部门批

准后方可开展经营活

动）

（二） 关联关系

公司与浙江高明幕墙装潢有限公司同属于高明控股集团有限

公司控制的子公司， 高尔明系高明控股集团有限公司控股股东、 实

际控制人，在公司担任法定代表人、 董事长； 公司董事高小明、刘

明志同为浙江高明幕墙装潢有限公司副总经理，高小明与高尔明为

兄弟关系；公司董事高升与高尔明为父子关系，与高小明为叔侄关

系。上述交易构成了公司的关联交易。

三、 关联交易的主要内容

公司根据经营需要向关联方浙江高明幕墙装潢有限公司销售

玻璃并取得销售收入。

四、 定价依据及公允性

公司与关联方进行的日常性关联交易为正常商业行为，遵循公

平自愿原则，交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，不存在

公告编号： 2018-008

损害公司及其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司正常经营业务，符合公司实际经营和未来

发展需要，具有合理性和必要性。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易将为公司带来一定收益，不会对公司的独立性和

经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

（一）《 浙江鼎昇新材料科技股份有限公司第一届董事会第十次会议

决议》

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 14 日

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