公告日期：2018-06-14

公告编号：2018-021

证券代码：872251 证券简称：鼎昇科技 主办券商：开源证券

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年6月13日

2、会议召开地点：本公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长高尔明先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开,议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

公告编号：2018-021

有表决权的股份25,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

根据公司业务需要，拟将公司经营范围变更为：高分子膜材、技术玻璃制品、铝合金门窗、玻璃绝热制品、镁质水泥膨胀珍珠岩制品的制造、加工、销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑幕墙制作；玻璃制品的批发、零售；从事各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）（以上范围涉及资质的，均凭有效的资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司经营范围发生上述变更后，《公司章程》第二章第十五条应作相应修订，具体如下：

原内容为：经营范围：一般经营项目:高分子膜材、技术玻璃制品、铝合金门窗、玻璃绝热制品、镁质水泥膨胀珍珠岩制品的制造、加工、销售及技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；建筑幕墙制作（以上范围涉及资质的，均凭有效的资质证书经营）。

拟修订为：经营范围：一般经营项目:高分子膜材、技术玻璃制品、铝合金门窗、玻璃绝热制品、镁质水泥膨胀珍珠岩制品的制造、加工、销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑幕墙制作；玻璃制品的批发、零售；从事各类商品及技术的进出口业务（国

公告编号：2018-021

家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）（以上范围涉及资质的，均凭有效的资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江鼎昇新材料科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

董事会

2018年6月14日

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