公告日期：2018-05-07

证券代码：872251 证券简称：鼎昇科技 主办券商：开源证券

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月7日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场召开

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长高尔明

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份25,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2017年度董事会工作报告》，主要内容包括 2017年度公司董事会工作情况回顾和 2018 年度董事会工作思路。

2、议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2017年度监事会工作报告》，主要内容包括 2017年度公司监事会工作情况回顾和 2018 年度监事会工作思路。

2、议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容:

公司 2017年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指

标（盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况）、主营业务分析（利润构成、收入构成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分析）、补充材料（净资产收益率及每股收益）。

公司2017 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2017年的财

务状况和经营成果。

2、议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

公司在总结2017年经营情况和分析2017年经营形势的基础上，

结合公司2017年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定

了公司2018年度财务预算计划（营业收入预算、融资预算、员工规

划、运营规划、盈亏预算）。

2、议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2017年度利润分配方案的议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。