公告日期：2017-11-29

公告编号：2017-010

证券代码：872253 证券简称：中瀛科技 主办券商：中原证券

河南中瀛包装科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年11月19日，书面通知。

2、会议召开时间：2017年11月29日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长张光勇

6、会议主持人：董事长张光勇

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的

董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公告编号：2017-010

1、议案内容

根据财政部2017年5月10日修订并发布的《企业会计准则第16

号——政府补助》（财会（2017）15号）之规定，公司对2017年1月

1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准

则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该准则自2017年

6月12日起施行。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南中瀛包装科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

河南中瀛包装科技股份有限公司

董事会

2017年11月29日

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