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公告日期：2018-04-12
公告编号： 2018-003
证券代码： 872253 证券简称：中瀛科技 主办券商：中原证券
河南中瀛包装科技股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 4 月 2 日，书面。
2、 会议召开时间： 2018 年 4 月 12 日
3、 会议召开地点：公司会议室
4、 会议召开方式：现场
5、 会议主持人：监事会主席郭永昌
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开及
表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议
的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的
监事共 0 人。
二、 议案审议情况
公告编号： 2018-003
（一） 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等有关法律法规及公司相关制度的规定， 2017 年度监事会严格依法履
行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经
营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，
规范公司运行，特对 2017 年监事会工作进行汇报，形成了《 2017 年度
监事会工作报告》。
2、议案表决结果：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2017 年度财务报表及审计报告的议案》
1、议案内容
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《 2017 年度
审计报告》（审计报告编号：和信审字（ 2018）第 000441 号），监事
会认为公司《 2017 年审计报告》报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2017 年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
2、议案表决结果：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
公告编号： 2018-003
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》
1、议案内容
公司《 2017 年度报告及摘要》具体内容详见全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）的相关公告。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关
于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2017 年年度报告披露相关工作
的通知》等有关要求，公司监事会对公司《 2017 年度报告及摘要》进
行了审核，并发表审核意见如下：
(1)公司《 2017 年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司《 2017 年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业
股份转让系统的各项规定，未发现《 2017 年度报告及摘要》所包含的
信息存在不符合实际的情况，公司《 2017 年度报告及摘要》真实地反
映出公司当年度的经营管理和财务状况。
提出本意见前，未发现参与公司《 2017 年度报告及摘要》编制和
审议的人员存在违反保密规定的行为。
2、议案表决结果：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、回避表决情况：
公告编号： 2018-003
本议案不涉及回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字
（ 2018）第 000441 号标准无保留意见的审计报告，公司编制了《 2017
年度财务决算报告》。
2、议案表决结果：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2018 年年度财务预算报告的议案》
1、议案内容
参照公司 2017 年经营情况，综合 2018 年企业产品需求预期、目
前经营计划……
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