公告日期：2018-05-03

证券代码：872253 证券简称：中瀛科技 主办券商：中原证券

河南中瀛包装科技股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月3日

2.会议召开地点：河南省原阳县产业集聚区农行大道与工纬四路交叉口河南中瀛包装科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张光勇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份25,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

2017 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章

程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对2017年度所做的各项工作进行了总结和分析，形成了《2017年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2017 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对2017年监事会工作进行汇报，形成了《2017年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司 2017 年度财务报表及审计报告的

议案》

1.议案内容

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2017年

度审计报告》（审计报告编号：和信审字（2018）第000441号），股

东大会认为公司《2017 年审计报告》报告内容真实、准确、完整地

反映了公司2017年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2017 年年度报告》及《2017

年年度报告摘要》。公司已于2018年4月12日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了相关公告，具体详见公告内容。公司股东大会对公司《2017年年度报告及摘要》进行了审核。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会……
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