公告日期：2018-06-26

公告编号：2018-020

证券代码：872253 证券简称：中瀛科技 主办券商：中原证券

河南中瀛包装科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月26日

2.会议召开地点：河南中瀛包装科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张光勇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份25,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-020

(一)审议通过了《关于提名聘任庄秀华女士为公司新任董事

的议案》

1.议案内容

公司董事刘争鸣先生由于个人原因申请辞去公司董事职务，公司董事会拟提名庄秀华女士为公司第一届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日至公司第一届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议否决了《关于提名聘任王亚楠女士为公司新任董事

的议案》

1.议案内容

公司董事刘争鸣先生由于个人原因申请辞去公司董事职务，公司董事会拟提名王亚楠女士为公司第一届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日至公司第一届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2018-020

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过了《关于提名聘任张志华先生士为公司新任董

事的议案》

1.议案内容

公司董事张辉先生由于个人原因申请辞去公司董事职务，公司董事会拟提名张志华先生为公司第一届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日至公司第一届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《河南中瀛包装科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

河南中瀛包装科技股份有限公司

董事会

2018年6月26日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。