
公告日期:2019-04-22
公告编号:2019-001
证券代码:872253 证券简称:中瀛科技 主办券商:开源证券
河南中瀛包装科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长张光勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《<2018年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司总经理张光勇先生对2018年度公司的运营情况做具体报告,并对公司2019年度的工作做规划。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-001
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事长张光勇先生代表董事会对2018年度公司的运营及治理情况做具体报告,并对公司2019年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《<2018年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《河南中瀛包装科技股份有限公司2018年年度报告》、《河南中瀛包装科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据2018年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-001
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据2018年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据及2019年经营计划,编制了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》议案
1.议案内容:
为保障公司生产经营的良好运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际情况出发,基于股东长期利益考虑,2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案
1.议案内容:
鉴于山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能……
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