公告日期：2019-05-15

河南中瀛包装科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张光勇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司章程》及《公司法》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数25,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《﹤2018年度董事会工作报告﹥的议案》

1.议案内容：

公司董事长张光勇先生代表董事会对2018年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：

数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《﹤2018年度报告及摘要﹥的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南中瀛包装科技股份有限公司2018年年度报告》、《河南中瀛包装科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《﹤2018年度财务决算报告﹥的议案》

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《﹤2019年度财务预算报告﹥的议案》

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据及2019年经营计划，

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司2019年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2018年度不进行利润分配。2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（七）审议通过《﹤2018年度监事会工作报告﹥的议案》

1.议案内容：

公司监事……
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