公告日期：2020-04-02

公告编号：2020-003

证券代码：872254 证券简称：铧为物流 主办券商：东莞证券
广东铧为现代物流股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长邓华平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名邓华平、何玲、胡劲松、李国元、李华为公司第二届董事会董事候选人，任期为三年（自股东大会审议通过之日起计算）。经核查，

公告编号：2020-003

新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次提名的董事中，邓华平、何玲、胡劲松、李国元为连选连任董事，李华为新任董事，其中新任董事的任职经历如下：

李华，男，1984 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2000
年 9 月毕业于郴州工业学院，中专学历。2004 年 3 月至 2006 年 5 月，就职于青
岛啤酒（长沙）有限公司，任操作员；2006 年 5 月至 2010 年 3 月，就职于金威
啤酒（东莞）有限公司，任操作员；2010 年 3 月至 2013 年 4 月，就职于青岛啤
酒（朝日）有限公司，任操作员；2013 年 6 月至 2017 年 4 月，就职于上海龙邦
快运有限公司苏州陆慕分部，任收发员；2017 年 8 月至 2018 年 5 月，就职于桂
阳金煌燃气有限公司，任施工员；2018 年 9 月至今，就职于广东铧为现代物流股份有限公司，现任操作主管。

经核查，上述新任董事不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》和《广东铧为现代物流股份有限公司章程》规定的董事任职资格要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提议于2020年 4 月 17 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2020-003

《广东铧为现代物流股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东铧为现代物流股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 2 日

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