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公告日期：2020-04-02
公告编号：2020-008
证券代码：872254 证券简称：铧为物流 主办券商：东莞证券
广东铧为现代物流股份有限公司
2020年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月1日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020年3月20日以电话通知方式发出
5.会议主持人：职工监事李凌娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席职工代表10人，出席和授权出席职工代表10人
二、议案审议情况
（一) 审议通过《关于选举李凌娟为公司第二届监事会职工代表监
事》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现选举职工李凌娟担任公司第二届监事会职工代表监事，
公告编号：2020-008
与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2020年第一次临时股东大会选举产生非职工代表监事之日起计算。李凌娟为连选连任职工代表监事。
经核查，该候选职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有职工代表监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
2.议案表决结果：同意10 票；反对0 票；弃权0 票
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《广东铧为现代物流股份有限公司2020年第一次职工代表大会会议决议》
广东铧为现代物流股份有限公司
职工代表大会
2020 年4 月2日
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