公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-042

证券代码：872254 证券简称：铧为物流 主办券商：东莞证券
广东铧为现代物流股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次临时股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 10 日 9 时 30 分。

公告编号：2020-042

预计 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872254 铧为物流 2020 年 7 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
基于公司自身经营需求及长期战略发展的需要，为高效开展业务，降低公司运营成本，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权 益保护措施》议案

为保护公司异议股东（包括未参加公司 2020 年第四次临时股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司实际控制人邓华平先生、何玲女士承诺愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格原则上

公告编号：2020-042

为异议股东取得股份的初始成本，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东所持股份数量以本次股东大会股权登记日股东名册记载数量为准。异议股东可在公司 2020 年第四次临时股东大会结束之后的一个月内，以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担回购义务。
（三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌相关事》议案

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代表人代表个人股东出席本次会议的，需出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署授权委托书、股东账户卡和代表人身份证；……
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