公告日期：2022-02-18

证券代码：872255 证券简称：昇迪科技 主办券商：东兴证券
江西昇迪科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 7 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872255 昇迪科技 2022 年 3 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江西昇迪科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向实际控制人借款暨偶发性关联交易的议案》

根据江西昇迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展特点及生产
经营需要，缓解公司因临时性的流动资金周转紧张，公司于 2022 年 2 月 16 日与
公司控股股东、实际控制人、董事长并总经理蔡雁群先生签订 2022 年度借款合同，合同规定 2022 年公司向蔡雁群先生申请循环借款，循环借款限额为 9000万元，单笔借款限额为 1000 万元，单笔借款期限不超过 6 个月，借款均为无息借款。

具体内容详见公司2022年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西昇迪科技股份有限公司向实际控制人借款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-013）。
（二）审议《关于公司向银行申请贷款暨偶发性关联交易的议案》

1）根据生产经营需要，2022 年公司将向中国工商银行申请总授信额度 1000万元以内的财园信贷通贷款，贷款用途为购买原材料，贷款期限为 1 年。贷款时间、贷款利率、还款方式等最终以公司与银行签订的相关贷款合同为准。公司实际控制人、控股股东蔡雁群将为此笔贷款在 1000 万元最高余额内承担个人连带责任保证，珠海横琴翔迪投资中心（有限合伙）将为此笔贷款在 1000 万元最高余额内承担连带责任保证。最终担保情况以与银行签订的保证合同为准。

2）根据生产经营需要，2022 年公司将向中国银行贷款 200 万元，贷款期限
1 年。贷款时间、贷款利率、还款方式等最终以公司与银行签订的相关贷款合同为准。公司实际控制人、控股股东蔡雁群将为此笔贷款在 200 万元最高余额内承担个人连带责任保证。最终担保情况以与银行签订的保证合同为准。

3）根据生产经营需要，2022 年公司将向渤海银行贷款 100 万，贷款期限 1
年。贷款时间、贷款利率、还款方式等最终以公司与银行签订的相关贷款合同为准。公司实际控制人、控股股东蔡雁群将为此笔贷款在 100 万元最高余额内承担个人连带责任保证。最终担保情况以与银行签订的保证合同为准。

具体内容详见公司2022年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西昇迪科技股份有限公司向银行申请贷款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-014）。
（三）审议《关于续聘 2022 年年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司2022年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西昇迪科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-015）……
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