公告日期：2022-02-18

证券代码：872255 证券简称：昇迪科技 主办券商：东兴证券
江西昇迪科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蔡雁群

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。所作会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向实际控制人借款暨偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据江西昇迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展特点及生产
经营需要，缓解公司因临时性的流动资金周转紧张，公司于 2022 年 2 月 16 日与
公司控股股东、实际控制人、董事长并总经理蔡雁群先生签订 2022 年度借款合
同，合同规定 2022 年公司向蔡雁群先生申请循环借款，循环借款限额为 9000 万元，单笔借款限额为 1000 万元，单笔借款期限不超过 6 个月，借款均为无息借款。

具体内容详见公司2022年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西昇迪科技股份有限公司向实际控制人借款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事蔡雁群回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

1）根据生产经营需要，2022 年公司将向中国工商银行申请总授信额度 1000万元以内的财园信贷通贷款，贷款用途为购买原材料，贷款期限为 1 年。贷款时间、贷款利率、还款方式等最终以公司与银行签订的相关贷款合同为准。公司实际控制人、控股股东蔡雁群将为此笔贷款在 1000 万元最高余额内承担个人连带责任保证，珠海横琴翔迪投资中心（有限合伙）将为此笔贷款在 1000 万元最高余额内承担连带责任保证。最终担保情况以与银行签订的保证合同为准。

2）根据生产经营需要，2022 年公司将向中国银行贷款 200 万元，贷款期限
1 年。贷款时间、贷款利率、还款方式等最终以公司与银行签订的相关贷款合同为准。公司实际控制人、控股股东蔡雁群将为此笔贷款在 200 万元最高余额内承担个人连带责任保证。最终担保情况以与银行签订的保证合同为准。

3）根据生产经营需要，2022 年公司将向渤海银行贷款 100 万，贷款期限 1
年。贷款时间、贷款利率、还款方式等最终以公司与银行签订的相关贷款合同为准。公司实际控制人、控股股东蔡雁群将为此笔贷款在 100 万元最高余额内承担个人连带责任保证。最终担保情况以与银行签订的保证合同为准。

具体内容详见公司2022年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西昇迪科技股份有限公司向银行申请
贷款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事蔡雁群回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘 2022 年年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司2022年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西昇迪科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（……
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